Finanzaufsicht fordert von Grenke Bank bessere Geldwäscheprävention
Was ist passiert?
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat der Grenke Bank vorgeworfen, nicht genügend gegen Geldwäsche vorzugehen. Die Bank soll demnach gegen Vorschriften verstoßen haben, die dazu dienen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.
Welche Maßnahmen fordert die Bafin?
Die Bafin fordert von der Grenke Bank, ihre Maßnahmen zur Geldwäscheprävention zu verbessern. Dazu gehören: * Verstärkung der Kundendue-Diligence-Prüfungen * Verbesserung der Überwachung von Transaktionen * Schulung der Mitarbeiter im Bereich Geldwäscheprävention
Welche Folgen hat das für die Grenke Bank?
Die Bafin kann gegen die Grenke Bank Sanktionen verhängen, wenn sie ihren Forderungen nicht nachkommt. Diese Sanktionen können von Geldbußen bis hin zum Entzug der Banklizenz reichen.
Was sagt die Grenke Bank zu den Vorwürfen?
Die Grenke Bank hat erklärt, dass sie die Vorwürfe der Bafin ernst nimmt und bereits Maßnahmen ergriffen hat, um ihre Geldwäscheprävention zu verbessern. Die Bank hat außerdem angekündigt, mit der Bafin zusammenzuarbeiten, um die geforderten Maßnahmen umzusetzen.
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